Peps • Black List
Oferecemos bases de dados contendo os ocupantes dos cargos considerados como Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) pela regulamentação do BACEN, COAF e SUSEP.
As entidades obrigadas pelo atendimentos dessa regulamentação são:
BACEN: bancos múltiplos, bancos comerciais, caixas econômicas, cooperativas de crédito, associações de poupança e empréstimo
COAF: lotéricas, bingos, antiquários, joalherias, galerias de arte, factorings
SUSEP: sociedades seguradoras e de capitalização, entidades abertas de previdência complementar, sociedades corretoras e os corretores de seguros, de capitalização e de previdência complementar aberta, suas subsidiárias e assemelhadas no exterior.
A lista é composta de aproximadamente 18.000 nomes, incluindo todos os eleitos (presidente, governador, prefeito, vereador, senador, deputado estadual e deputado federal) nos pleitos de 1998, 2000, 2002, 2004 e 2006 e seus dados vem sendo complementados regularmente.
Estão também incluídos os demais cargos executivos e de entidades públicas elencados na Circular 3339 do BACEN, Resolução 16 do COAF e Circular 341 da SUSEP.
Lembramos sempre que a identificação de uma PEP não elimina os demais procedimentos de sua política de "Conheça seu Cliente".
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