Algumas Definições de Lavagem de Dinheiro

• Processo através do qual um indivíduo esconde a existência, a fonte ilegítima ou a aplicação ilegal de renda e daí disfarça ou transforma essa renda para fazer com que ela pareça legítima.

• Processo de conversão de renda originária de uma atividade criminosa, em fundos de origem aparentemente lícita.

• Processo de aplicação dos lucros obtidos nas diversas modalidades do crime organizado, em atividades legais e seu retorno ao financiamento de ações criminosas.