Treinamento e Consultoria

Com a publicação da Lei 9.613 em março de 1998, o tema Lavagem de Dinheiro ganhou destaque no Brasil, principalmente entre as instituições financeiras. Em setembro de 1998, com a publicação da Resolução 2554 pelo Banco Central do Brasil, novamente cresce a preocupação dos bancos com melhores controles e riscos.

Foi nesse ambiente de busca por informações sobre esses assuntos que em 1999 passamos a fornecer conteúdo gratuito sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Paraísos Fiscais e Compliance através do site www.bouzas.com.br.

A experiência de mais de 25 anos no mercado financeiro, com vivência no exterior, permite que hoje a Bouzas Consultoria coloque à sua disposição as melhores práticas internacionais aplicadas às operações financeiras, negócios em Paraísos Fiscais e Centros Financeiros Offshore, Compliance, prevenção à Lavagem de Dinheiro e Risco Operacional. Além de seu diretor, José Bouzas, contamos com profissionais e parceiros com reconhecida reputação no mercado financeiro, capazes de entregar soluções de treinamento, consultoria e sistemas adequados ao seu prazo e orçamento.

José Bouzas
Coordenação Geral
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Mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, tendo residido em Grand Cayman e em Nassau nas Bahamas pelo Banco Itaú e Unibanco.

Implantação da atividade de Compliance no The Bank of New York/Credibanco

Certificações internacionais em "Compliance" e "Anti-Money Laundering Officer" pela ICA - International Compliance Association e participações em eventos internacionais sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro como o "Money Laundering Alert".

Professor para cursos corporativos para o IBMEC sobre "Investimentos Offshore" e palestrante para o IIR - Institute for International Research sobre prevenção à lavagem de dinheiro e Paraísos Fiscais.

Desenvolveu o sistema informatizado de prevenção à lavagem de dinheiro "E-ALERT".

Foi membro do Comitê Consultivo do SELIC na ANDIMA, da Comissão de Compliance da ABBI, da Sub-comissão de Compliance da FEBRABAN e da ACAMS - Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists

MBA em Finanças, graduações em Letras (com licenciatura plena) e Desenho Industrial, além de especialização em Administração de Instituições Financeiras – “Banking”.

Eliane Soderi
Coordenação Jurídica
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Advogada a mais de 15 anos tendo realizados trabalhos em Direito Empresarial e Direito do Consumidor, além de análise e elaboração de contratos para diversas empresas em São Paulo.

Atende às necessidades legais de nossos clientes em todos os aspectos comerciais e contratuais das relações da empresa com seus clientes e fornecedores.