Consultoria

1. Análise e estruturação de Operações Financeiras Internacionais

2. Estruturação e avaliação de programas de PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro)

3. Montagem de estrutura de “Compliance” (Resolução 2554 do Banco Central do Brasil)

4. Estruturação de gerenciamento do Risco Operacional (Resolução 3380 do Banco Central do Brasil)

5. Elaboração de Manuais

6. Planos de Contingência

7. Avaliação de sistemas informatizados e programas de PLD

8. Assessoria para abertura de bancos e agências em Paraísos Fiscais.