A Resolução 2554 do BACEN tornou clara a importância dos controles internos para que a instituição não incorra em riscos:

a) Identifique as áreas suscetíveis a lavagem de dinheiro.

b) Treine adequadamente e periodicamente os envolvidos.

c) Estabeleça mecanismos ágeis de comunicação de atividades suspeitas.

d) Documente e disponibilize as regras e procedimentos para operacionalização dos produtos.