Lavagem de Dinheiro, Paraísos Fiscais, Compliance, Operações Financeiras Internacionais, Basiéia II e Risco Operacional.

Além de nossos cursos e palestras regulares, desenvolvemos cursos, seminários e palestras em português ou inglês que atendam as necessidades do seu negócio

Análise e estruturação de Operações Financeiras Internacionais.
Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Montagem de estrutura de “Compliance”.

A mais de 15 anos realizando trabalhos em Direito Empresarial e Direito do Consumidor, além de análise e elaboração de contratos para diversas empresas em São Paulo.

A Bouzas Consultoria desenvolveu o E-Alert; sistema informatizado que agrega ao atendimento integral à legislação brasileira as melhores práticas internacionais em Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

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Paraisos Fiscais
Riscos Operacionais e outros.