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A Bouzas Consultoria coloca à sua disposição mais de 20 anos de experiência em Operações Financeiras Internacionais, vivência nos principais Paraísos Fiscais do mundo e certificações no exterior em “Compliance” e prevenção à Lavagem de Dinheiro.

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Destaques Bouzas Consultoria

Treinamentos In Company

Lavagem de Dinheiro, Paraísos Fiscais, Compliance, Operações Financeiras Internacionais, Basiéia II e Risco Operacional.

Além de nossos cursos e palestras regulares, desenvolvemos cursos, seminários e palestras em português ou inglês que atendam as necessidades do seu negócio

Consultoria

Análise e estruturação de Operações Financeiras Internacionais.
Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Montagem de estrutura de “Compliance”.

Assessoria Jurídica

A mais de 15 anos realizando trabalhos em Direito Empresarial e Direito do Consumidor, além de análise e elaboração de contratos para diversas empresas em São Paulo.

Sistema PLD E-Alert

A Bouzas Consultoria desenvolveu o E-Alert; sistema informatizado que agrega ao atendimento integral à legislação brasileira as melhores práticas internacionais em Prevenção à Lavagem de Dinheiro.


Conteúdo Informativo

Operações Financeiras Internacionais
Lavagem de Dinheiro
Paraisos Fiscais
Riscos Operacionais e outros.