Nas Bahamas existiam cerca de 31 agências ou subsidiárias de bancos brasileiros autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil.

No final de julho/07, eram apenas 5 agências de bancos brasileiros em Nassau, Bahamas. (fonte: Banco Central do Brasil)

As Bahamas, com US$7,5 bilhões, empataram com os Estados Unidos no segundo lugar pela preferência brasileira para investimentos no exterior em 2002.

O arquipélago contém centenas de pequenas ilhas desertas que servem como depósito intermediário das drogas, estando a apenas 40 milhas ao sul da Flórida.

Nos anos 80 o governo foi taxado como corrupto devido a Lavagem de Dinheiro e com isso muitas empresas e bancos deixaram as ilhas e o turismo decaiu.

Uma legislação anti-lavagem de dinheiro foi aprovada pelo parlamento em 1995.

A legislação tornou crime a Lavagem de Dinheiro e o fato de não se reportar transações financeiras suspeitas.

Durante 1996, o Banco Central conduziu uma extensa campanha visando educar os banqueiros quanto às suas responsabilidades com relação à lei, além de criar uma unidade especial para implementar a legislação.

De acordo com a as leis das Bahamas, os bens de alguém condenado por crime de narcotráfico são passíveis de arresto.

O "US-Bahamas Mutual Legal Assistance Treaty" (MLAT) facilita a troca bilateral de informações para uso em processos criminais. O MLAT serve para quebrar o sigilo bancário onde existem claras evidências de crimes de narcotráfico e lavagem de dinheiro.

As Bahamas implementaram uma série de legislações a partir de 2000 que tornaram a operação bancária nas Bahamas alinhadas com as mais rigorosas práticas anti-lavagem de dinheiro adotadas nos demais países. Destaca-se a exigência de presença física nas Bahamas a partir de 2004 para todas instituições que lá operam.