1999 – Circular 2852 – Definição dos procedimentos

1999 – Carta-Circular 2826 – Relação de operações suspeitas

2001 – Comunicado 9068 – Doações vindas do exterior

2002 – Resolução 3041 - Normas para contratação de diretores e executivos

2002 - Circular 3172 – Procedimentos para contratação de diretores e executivos

2003 – Carta-Circular 3098 – Reportar transações em espécie acima de R$100.000,00

2003 – Carta-Circular 3100 – Lista dos países não-cooperantes

2003 – Resolução 2025 – Altera  e consolida as normas relativas à abertura, manutenção e  movimentação de contas de depósitos

2004 – Carta-Circular 3151 – Reportar qualquer transação envolvendo instrumentos monetários (DOCs, Cheques, etc) acima de R$100.000,00

2005 - Carta-Circular 3177 - Lista dos países não-cooperantes (atual)

2006 - Carta-Circular 3246 - Comunicação de movimentações financeiras ligadas ao terrorismo e ao seu financiamento

2006 - Circular 3339 – Procedimentos para PEPs - Pessoas Expostas Politicamente